Repositório Digital FacMais Facmais - Unidade: Inhumas Trabalho de Conclusão de curso
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorXAVIER, Daniel Pires-
dc.date.accessioned2023-03-09T17:36:18Z-
dc.date.available2022-12-02-
dc.date.available2023-03-09T17:36:18Z-
dc.date.issued2022-12-02-
dc.identifier.urihttp://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/648-
dc.description.abstractThe objective of this work is to become aware of the cryptocurrency scenario, its characteristics, peculiarities and to analyze how the regulation of cryptoassets can help Brazil in the fight against money laundering crimes in the virtual environment, since the agency is a tool of these crimes. In this way, a brief consideration is made about the typical crimes of money laundering in the Brazilian legal system through Law 9.613/98, approaching each phase in which the crime occurs and the techniques by which these steps can occur to identify when it begins money laundering in the virtual environment. That is, an analysis of the characteristics of cryptocurrencies as tools for the practice of virtual money laundering crimes and their insertion in the context of each stage of the crime is undertaken. Finally, an analysis of the problem involving the lack of efficient regulation against money laundering with cryptocurrencies is carried out, as well as to present regulations that can solve this problem.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherFaculdade Facmaispt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCrimept_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectCriptomoedapt_BR
dc.subjectDireito Penalpt_BR
dc.subjectDireito Digitalpt_BR
dc.titleO COMBATE AO CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVENDO CRIPTOMOEDAS SOB A ÓTICA DO DIREITO DIGITAL E PENALpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.brpt_BR
dc.contributor.advisor1SANTOS, Maressa de Melo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.brpt_BR
dc.description.resumoO objetivo deste trabalho é tomar conhecimento sobre o cenário das criptomoedas, suas características, peculiaridades e analisar como a regulamentação dos criptoativos pode auxiliar o Brasil no combate aos crimes de lavagem de dinheiro no ambiente virtual, visto que a agência é uma ferramenta desses crimes. Dessa forma, faz-se uma breve consideração sobre os crimes típicos de lavagem de dinheiro no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 9.613/98, abordando cada fase em que ocorre o crime e as técnicas pelas quais essas etapas podem ocorrer para identificar quando começa a lavagem de dinheiro no ambiente virtual. Ou seja, empreende-se uma análise das características das criptomoedas como ferramentas para a prática de crimes de lavagem de dinheiro virtual e de sua inserção no contexto de cada etapa do crime. Por fim, realiza-se uma análise da problemática que envolve a falta de uma regulamentação eficiente contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas, bem como de apresentar normativas que podem resolver essa problemática.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento 1pt_BR
dc.publisher.initialsFACMAISpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITOpt_BR
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